I.G.S. Detectives Zaragoza

Área Financiera

INVESTIGACIÓN PRIVADA PARA EMPRESAS

investigación privada en el ámbito financiero

Investigación en el ámbito financiero

PROTEGEMOS TU NEGOCIO CONTRA EL FRAUDE

Realizamos investigaciones privadas en el ámbito financiero para detectar fraude, lavado de dinero, estafas, entre otros.

Hacemos seguimientos a individuos o empresas sospechosas de actividades ilícitas, recolectamos pruebas y elaboramos informes detallados para presentar ante las autoridades competentes o ser utilizados en juicios legales.

Además, también asistimos a empresas en la protección de sus activos y la prevención de fraudes internos.

Investigación sobre insolvencias financieras

TE AYUDAMOS A TOMAR LAS MEJORES DECISIONES

La investigación sobre insolvencias financieras es una de las principales funciones de los detectives privados en el ámbito financiero.

Investigamos a individuos o empresas que estén en proceso de insolvencia para determinar si hay signos de mala gestión o fraude.

Elaboramos informes cruciales para las empresas a la hora de tomar decisiones importantes sobre inversiones o asociaciones comerciales.

Ayudamos a las empresas a implementar medidas de seguridad para prevenir futuras insolvencias financieras.

investigación sobre insolvencias financieras

Quiebras, suspensiones de pagos y alzamientos de bienes

Informamos de los procesos que se pueden llevar a cabo en el momento en el que un cliente comete acciones por fuerza mayor que lo conducen a no seguir pagando sus deudas y a la imposibilidad de continuar sus negocios.

Situación financiera de empresas

Analizamos y elaboramos informes sobre la realidad económica de la empresa para poder prever su evolución futura, de cara a la toma de decisiones.

Capacidad técnica, profesional y económica de particulares y firmas comerciales

Realizamos controles para analizar los posibles riesgos durante las acciones crediticias, asimismo, estudiamos la capacidad de los clientes para cumplir con las obligaciones establecidas en cada crédito.

Información previa a embargos y ejecutivos

Llevamos a cabo investigaciones sobre el estado de las deudas de los clientes para así evitar embargos o retenciones de bienes. De esta forma podemos determinar qué métodos utilizar para que el deudor pague su obligación financiera.

Localización de domicilio y bienes

Le ayudamos a localizar los bienes y patrimonios que por derecho pertenezcan a una persona natural o jurídica.

Responsabilidad económica frente a terceros

Las investigaciones realizadas sobre responsabilidades económicas frente a terceros están dirigidas a la obtención de pruebas y localización de posibles bienes ocultos que pueda poseer un deudor sobre el que recae la autoría de haber contraído una deuda el cual alegando su falta de solvencia solicita la condonación de la misma.

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